Theo cáo trạng, trong giai đoạn hoạt động, tại Oceanbank đã xảy ra phổ quát vi phạm qui định đăc biệt nguy hiểm trong việc cho vay, vận động tiền gửi, chi lợi nhuận suất vượt è lãi suất, chi lợi nhuận suất ngoài thích hợp đồng cho khách hàng, gây thiệt thòi khác lạ nghiêm trọng đối với Oceanbank và các cũ rích đông; ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chấp hành chính sách tiền tệ của Nhà nước.
Duyên cớ được xác định là do hành vi vi phạm qui định của Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT nhà băng Oceanbank cùng tòng phạm.
 |
| Hà Văn Thắm |
Tài liệu dò hỏi xác định, trong thời điểm từ năm 2011- 2014, có 51.468 cá nhân và 392 đơn vị kinh tế gửi tiền tại Oceanbank và nhận các khoản tài chính chi ngoài lãi hợp đồng bạc gửi, sổ tiết kiệm do Oceanbank chi trả.
Các khoản tiền ngoài lợi nhuận suất vận động mà Oceanbank chi cho các tư nhân, doanh nghiệp kinh tế này khởi hành trong khoảng hành vi vi phạm qui định của Thắm và các đồng phạm.
Đây là những khoản lợi nhuận suất không biểu lộ trong hợp đồng bạc gửi, sổ tiết kiệm mà khách hàng đã ký với Oceanbank, trong đó có rộng rãi khách hàng có số tiền gửi lớn là các công ty kinh tế thuộc doanh nghiệp có phổ quát vốn Nhà nước (trong đó chủ chốt là lực lượng đối tượng mua hàng thuộc Tổ chức Dầu khí Việt Nam và Tổng tổ chức kinh doanh kĩ nghệ tàu thủy Việt Nam) có dấu hiệu móc ngoăc với chỉ đạo, nhân viên của Oceanbank kiếm được các khoản tiền lãi ngoài để ngoài sổ sách kế toán nhằm hưởng lợi phi nghĩa.
Danh sách các đối tượng mua hàng là công ty kinh tế nêu trên đều được thể hiện trong giấy tờ vụ án. Tập đoàn dò la đã có công văn gửi đến 392 doanh nghiệp kinh tế gửi tiền tại Ocean bank trong giai đoạn 2011- 2014 đòi hỏi giải trình, cung ứng tài liệu, số liệu can hệ đến việc gửi tiền, nhận tiền lãi ngoài lợi nhuận suất tiền gửi và nộp lại số tiền lãi ngoài hưởng lợi gian tà trong khoảng hành vi chi lãi ngoài sai quy định của Oceanbank.
Tới nay, đã có 143 công ty kinh tế có văn phiên bản giải đáp, trong đó chỉ có 19 đơn vị kinh tế chắc chắn có kiếm được tiền lợi nhuận ngoài của Oceanbank và nộp lại số tiền lãi ngoài đã nhận được với tổng số hơn 3 tỷ đồng tham gia tài khoản tạm thời giữ của tập đoàn khảo sát.
Có 124 công ty có tư vấn nhưng chắc chắn không chiếm được tiền lãi ngoài của Oceanbank. Hiện, vẫn còn 249 công ty kinh tế chưa có văn bạn dạng tư vấn tập đoàn thăm dò.
Thực hiện đòi hỏi thăm dò mở mang vụ án, 04 tuần 10/2016, Tập đoàn dò la đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trằn Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ti công nghệ tàu thủy Việt Nam về tội Lợi dụng chức vụ khi mà chấp hành công vụ.
Đối với Tập đoàn dầu khí và các công ti con thuộc Công ty dầu khí, tổ chức dò hỏi đã khởi tố điều tra khiến cho rõ hành vi kiếm được tiền chi lợi nhuận ngoài của Nguyễn Xuân Sơn để giải quyết trong vụ án này; số còn lại tập đoàn dò hỏi đang tiếp tục khiến cho rõ để giải quyết.
Do thời hạn dò hỏi đã hết, diện đối tượng rộng, hành vi của các đối tượng căn bản độc lập với hành vi của các bị can đã khởi tố trong vụ án nên cơ quan dò la quyết định tách hành vi gửi tiền tham gia Oceanbank và kiếm được tiền lợi nhuận ngoài trái qui định có liên quan đến các đối tượng mua hàng để tiếp tục dò la khắc phục triệt để, thu hồi của nả, bảo đảm tính khách quan, nghiêm minh của quy định.
Hơn 100 tỷ tiền Nhà nước 'bốc hơi' trong đại án Oceanbank
Theo cáo trạng, Công ty dầu khí vietnam có góp vốn Nhà nước tham gia Oceanbank 20% cũ kĩ phần, tương đương 800 tỷ đồng, tới nay không có tài năng thu hồi do Ocean bank đã bị Nhà băng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng. Như vậy, doanh nghiệp này bị lỗ số tiền đầu tư.
Trong khi, công ti Cổ hủ phần đầu cơ và xây đắp Sông Đà cũng góp 266 tỷ đồng (tương đương 6,65% cổ hủ phần) đến nay cũng không có khả năng thu hồi. Theo công ty điều tra, cần khiến rõ điều này.
Dĩ nhiên, do thời hạn dò la đã hết, tổ chức dò la đã tách hàng ngũ hành vi này để tiếp diễn điều tra giải quyết sau.
T.Nhung
Có thể bạn quan tâm: maybomdandung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét