Cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị truy hỏi tố 3 tội danh - VietNamNet

Công ty tố tụng đã hoàn thành cáo trạng tróc nã tố, cựu Chủ toạ HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm. Đây là 1 trong 6 đại án kinh tế được dư luận vồ cập.

Viện Kiểm sát Dân chúng Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm (SN 1972, quê Bắc Giang) – cựu Chủ toạ HĐQT Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) cùng 47 bị can can hệ đến những sai phép tại xảy ra tại ngân hàng Oceanbank.

Các bị can bị tróc nã tố tội: Vi phạm qui định về cho mượn trong hoạt động của các đơn vị nguồn đầu tư, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thực hiện công vụ, Cố tình làm cho trái quy định của Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cáo trạng của tập đoàn công tố cho biết, trong giai đoạn hoạt động, tại Oceanbank đã xảy ra phổ biến vi phạm qui định khác lạ hiểm nguy trong việc cho vay, vận động tiền gửi, chi lợi nhuận suất vượt nai lưng, chi lợi nhuận suất ngoài thích hợp đồng cho khách hàng gây thiệt thòi khác biệt nguy hiểm đối với Oceanbank và các cổ đông, ảnh hưởng hiểm nguy tới chế độ tiền tệ của Nhà nước.

Cựu Chủ toạ Oceanbank Hà Văn Thắm

Căn nguyên được công ty tố tụng đưa ra là do vi phạm qui định của Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank, ban tổng giám đốc Oceanbank trong các công đoạn, lãnh đạo các khối nghiệp vụ từ hội sở tới chi nhánh.

Trong vụ án này, công ty tố tụng xác định, Hà Văn Thắm là chủ mưu, cầm đầu.

Trong hành vi Vi phạm pháp luật về cho mượn trong hoạt động của các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ của cựu Chủ toạ HĐQT Oceanbank được xác định can hệ tới cựu Chủ toạ HĐQT VNCB Phạm Công Danh gây thiệt thòi cho Oceanbank gần 500 tỷ đồng.

Đối với tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Hà Văn Thắm đã liên kết với Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) – cựu TGĐ Oceanbank – là đại diện đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại ngân hàng đề ra chủ trương thu thêm lợi nhuận suất vay nguồn hỗ trợ và không bằng nhau tỷ giá cơ chế thu phí của đối tượng mua hàng phê duyệt tổ chức kinh doanh con BSC trái pháp luật của NHNN để trả lợi nhuận suất ngoài thích hợp đồng trên số tiền gửi của PVN tại Oceanbank.

Hành vi này của các bị can gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền gần 69 tỷ đồng.

Trong hành vi Cố tình khiến cho trái luật pháp của Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nguy hiểm, với vai trò thủ mưu, Hà Văn Thắm đã chủ trương lãnh đạo việc chi lợi nhuận suất ngoài nhằm vận động vốn của khách gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank. Hành vi của cựu Chủ toạ HĐQT Oceanbank và đồng phạm đã cố tình làm trái qui định của NHNN về trằn lãi suất huy động vốn bằng VNĐ và USD theo từng thời kỳ. Hành vi này của các bị cáo gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền trên 1.500 tỷ đồng.

Theo tài liệu tố tụng, trong thời kỳ dò la, Hà Văn Thắm đã thành khẩn khai nhận hình vi tội trạng, có ý thức phù hợp tác với tập đoàn công an để làm rõ sự thật vụ án, là những diễn biến giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị can.

Ngoài Hà Văn Thắm bị tróc nã tố, 47 bị cáo còn lại chủ công là chỉ huy tại hội sở nhà băng và chỉ huy các chi nhánh, phòng đàm phán của Oceanbank trên toàn chuỗi hệ thống, lãnh đạo tổ chức kinh doanh BSC.

Với 3 tội danh đều bị truy hỏi tố theo khoản 3 Bộ luật hình sự, Hà Văn Thắm đương đầu mức án cao nhất 30 năm tù giam.

Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết vụ án Hà Văn Thắm bắt thêm một số đối tượng, dự kiến 04 tuần 12 sẽ đưa ra xét xử.

Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, yêu cầu tầm nã tố Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Oceanbank.

Theo VOV

Xem thêm: bomtangap