Ngày 9/11, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo: Tạ Bá Long (SN 1955, quê Ninh Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank); Đoàn Văn An (SN 1958, quê Hải Dương, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT GPBank); Phạm Quyết Thắng (SN 1973, quê Hải Dương, nguyên TGĐ GPBank); Nghiêm Tiến Sỹ (SN 1973, quê Thái Bình, nguyên Phó TGĐ GPBank); Nguyễn Anh Dung (SN 1978, ở Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng GPBank) và Nguyễn Ngọc Nam (SN 1976, ở Thủ đô, nguyên GĐ công ti Sao Bắc) ra xét xử tội cố ý khiến trái luật pháp của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
 |
| Các bị cáo tại tòa. |
Theo cáo trạng, năm 2009 và 2010, để có tiền tăng vốn nhân tố lệ của GPBank theo luật pháp từ Chính phủ và để có tiền dùng vào những việc khác, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã dùng 3 "tổ chức kinh doanh sân sau" của bản thân mình (công ty Thành Trung, công ty Đại Lải và tổ chức kinh doanh Chí Linh) phát hành 3.380 trái phiếu bán cho tổ chức kinh doanh Vốn đầu tư Cổ phần Điện Lực (EVNFinance), thu về 3.380 tỷ đồng.
Số tiền này được Tạ Bá Long và Đoàn Văn An dùng hơn 2.611 tỷ đồng để lực lượng cũ kĩ đông của Long và An sắm cổ phần tăng vốn yếu tố lệ GPBank lên 2.000 tỷ đồng năm 2009 và 3.018 tỷ đồng năm 2010.
Hai đại gia nhà băng này đã sử dụng hơn 512 tỷ đồng để trả lãi trái phiếu và phí tư vấn phát triển trái phiếu. Còn lại hơn 255 tỷ đồng, bị cáo Long và An dùng để đầu cơ, buôn bán.
Sau khi được NHNN chấp thuận việc GPBank tăng vốn yếu tố lệ lên 3.018 tỷ đồng, do không có tiền để thanh toán gốc và tiền lãi cho EVNFinance, bị cáo Long và An đã bàn cách thức rút tiền của GPBank để lấy tiền trả nợ.
Chi tiết, nhị đại gia này đã dùng công ty Thành Trung và công ty Sao Bắc ký Ký hợp đồng đặt chỗ sắm 58% Tòa nhà Capital Tower ở 109 È cổ Hưng Đạo, Hà Nội và Thích hợp đồng phù hợp tác đầu tư Công trình Trung tâm Thương mại, văn phòng và Nhà đất An Khánh Sao Bắc GPBank để rút 3.900 tỷ đồng của GPBank.
Số tiền này được Long và An sử dụng trả nợ gốc và lợi nhuận cho EVNFinance, và chi tiêu hết.
Đến ngày khởi tố vụ án (13/7/2015), công ty Thành Trung và công ty Sao Bắc còn nợ GPBank tổng số hơn 3.898 tỷ đồng và không có kỹ năng trả tiền.
Theo Cơ quan dò xét, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã sử dụng chức phận, quyền hạn là Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT GPBank khiến trái pháp luật của Luật các công ty nguồn vốn vay, gây thiệt hại cho GPBank 3.900 tỷ đồng gốc và hơn 858 tỷ đồng bạc lợi nhuận.
Can hệ đến vụ án, các bị cáo Phạm Quyết Thắng, Nghiêm Tiến Sỹ, Nguyễn Anh Dung và Nguyễn Ngọc Nam đã không chấp hành đúng nhiệm vụ của chính mình, đã ký các chứng từ của các ủy nhiệm chi... nhằm giúp Tạ Bá Long và Đoàn Văn An thực hiện hành vi phạm tội.
Đến nay, mái ấm Tạ Bá Long đã bán của cải giải quyết cho GPBank được hơn 864 tỷ đồng; gia đình Đoàn Văn An đã bán của nả giải quyết hậu quả được hơn 83 tỷ đồng.
Do vắng mặt một số bên can dự, phiên tòa đã phải nhất thời hoãn.
'Trò ma' của nữ đại gia cute
Nữ đại gia đáng yêu từng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT, kiêm GĐ công ti An Phát đã dùng những "trò ma" để xoay vần hàng chục tỷ đồng.
Đại gia Bạch Diệp suýt mất trắng hàng ngàn lượng tiến thưởng
Bằng thủ đoạn mang bán một khu nhà cho phổ biến người, cặp hậu phi chồng "siêu lừa" cho hàng chục người sập bẫy, trong đó có nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp.
Những bí ẩn vây vòng vo nữ đại gia Hẹn Thị Phấn
Còn phổ biến mâu thuẫn trong lời khai của bộ ba đại gia Hẹn Thị Phấn, Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm. Tất nhiên, vì nguyên do sức khỏe, phiên tòa thiếu sự xuất hiện của bị cáo Hứa hẹn Thị Phấn.
Nghi án 'chia tay đòi tiến thưởng', đại gia Việt kiều khủng bố bạn gái cũ
Sau khi chia tay, chị H. bị bạn trai Việt kiều đòi lại tiền và tiến thưởng đã tặng.
Nữ 'đại gia' đạo diễn cú lừa chục tỷ rồi nhập viện tâm thần
Sau khi chỉ huy đội ngũ người giăng bẫy khiến cho hàng loạt nhà băng bị lừa, nữ đại gia đã phải điều trị thần kinh...
T.Nhung
Có thể bạn quan tâm: bomtangap
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét