Ngồi một chỗ, huy động được gần 10 tỷ đồng của người nhẹ dạ - VietNamNet

 - Trong thời gian chưa đầy 1 04 tuần, các đối tượng vận động được gần 10 tỷ đồng, chiếm đoạt đoạt gần 3 tỷ đồng rồi đóng website và tiếp tục xây dựng website mới để tiếp diễn lừa đảo.

Hàng trăm người sập bẫy đa cấp trong khoảng sàn phân phối gold889

Ngày 5/10, Cục Cảnh sát phòng chống tù hãm dùng công nghiệp cao (C50), Bộ Công an cho hay vừa bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở và nơi khiến việc của È Văn Hạnh (SN 1988, trú tại Việt Trì, Phú Thọ) và Phạm Văn Trường (SN 1987, trú tại Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Hạnh bị xác định là người cầm đầu công ty, quản lý website gold889.com hoạt động buôn bán theo mô hình đa cấp bằng chế độ cho – nhận tiền nhằm chiếm đoạt đoạt tài sản. 

Ngoài Hạnh và Trường, tổ chức công an còn triệu tập 3 đối tượng khác lên cơ quan điều tra làm cho việc. 

Theo tài liệu điều tra thuở đầu, đầu bốn tuần 8/2016, Hạnh thuê Trường xây dựng ra sàn cho nhận www.gold889.com.

Hình thức hoạt động của sàn gold889 do Hạnh đưa ra cho người chơi như sau: Để được tham gia vào thành viên của trang web, người chơi phải được người chơi trước trình bày và phải tậu mã PIN với giá 150.000 đồng/PIN. 

Sau đó, người chơi thi hành trật tự cho - nhận tiền do những đối tượng đứng đầu trang web chỉ dẫn. 

Cụ thể, sau khi có mã PIN, chuỗi hệ thống gold889 sẽ đòi hỏi người chơi phải chuyển tiền tới những game thủ khác (tham gia trước đây) với tổng số tiền là 2,6 triệu đồng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho đi 2,6 triệu đồng, người chơi chờ trong khoảng 1 tới 9 ngày để được nhận về số tiền 4 triệu tiền việt.

Số tiền 4 triệu tiền việt này cũng là tiền của game thủ sau sẽ chuyển vào theo yêu cầu của hệ thống gold889.

Khi giới thiệu được người chơi nhập cuộc, người trình bày sẽ được lợi % hoả hồng trong khoảng việc giới thiệu. Trang web này sẽ sản xuất tới khi game thủ giảm đi, không còn đủ tiền để chi trả theo cơ chế của hệ thống. Lúc đó, Hạnh sẽ cho sập trang web và người chơi sau cùng sẽ mất tổng thể số tiền khi nhập cuộc.

Khoảng đầu 04 tuần 10/2016, trước khi các đối tượng cho sập website gold889 và chuyển sang website mới là new.gold889, các đối tượng đã cho xóa toàn bộ dữ liệu danh sách gần 1.000 khách hàng.

Đến thời gian website dừng hoạt động, số tiền các đối tượng đã chiếm giữ dụng của đối tượng mua hàng khoảng 2,6 tỷ đồng và 300 triệu đồng tiền PIN.

Theo C50, đây là chuyên án được tìm hiểu thành công trong thời điểm ngắn, các đối tượng chấp hành hành vi lường đảo chiếm hữu đoạt của cải theo phương án thủ đoạn mới - huy động tài chính theo mô phỏng đa cấp với chế độ “cho-nhận”. 

Đây là cách thức thủ đoạn hết sức tinh xảo, được công ty ngặt nghèo. Phiên bản thân các đối tượng là những người từng tham gia hoạt động đa cấp lâu năm, luôn mua bí quyết ứng phó, che lấp, chống đối với tổ chức công an.

Vụ án đang được tiếp diễn thăm dò khiến cho rõ.

T.Nhung

Xem nhiều hơn: maybomtangap