Khởi tố “giám đốc” lập chi nhánh nhà băng giả để lừa đảo - Tuổi Trẻ Trực tuyến

Nguyễn Mạnh Hà (áo trắng) thời gian bị đội ngũ công an rà soát - Ảnh: Công an thức giấc Quảng Ninh

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát khảo sát, tháng 10-2016, Phòng bình yên kinh tế Công an tỉnh giấc Quảng Ninh phát hiện một văn phòng nhà băng ở TP Hạ Long có dấu hiệu hoạt động thất thường. Hội chợ do Nguyễn Mạnh Hà quản lý bị khoanh vùng vì nghi giả mạo và có tín hiệu vi phạm luật pháp.

Qua công tác xác minh các mối manh thông tin từ các ngân hàng chi nhánh Thủ đô, TP.HCM và trao đổi với Nhà băng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh, cơ quan cảnh sát điều tra xác định đúng đắn doanh nghiệp nhà băng này không mở chi nhánh hoặc phòng đàm phán tại Quảng Ninh.

Ngày 12-10, đoàn liên ngành của Công an tỉnh, Nhà băng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh và Công an TP Hạ Long đã rà soát hoạt động văn phòng này.

Thời gian kiểm tra, tại đây có 4 nhân viên gồm: Nguyễn Mạnh Hà, Nai lưng Thị Hương (nhân viên lễ tân thử việc), 2 bảo vệ, với rộng rãi vũ trang, tài liệu như: biểu lợi nhuận suất huy động Việt Nam Đồng, biểu lợi nhuận suất đô la, mẫu phôi sổ dè xẻn, két sắt… hoạt động như một phòng đàm phán của nhà băng.

Tại trụ sở tổ chức dò xét, Nguyễn Mạnh Hà đã thừa nhận hành vi tội tình. Theo lời khai thuở đầu, tháng 9-2016, Hà thuê nhà của ông Phạm Văn T. (sau này được Hà thuê khiến cho bảo kê) làm văn phòng chi nhánh. Đồng thời, Hà cũng tự lên mạng Internet để lấy hình ảnh của nhà băng, biểu lợi nhuận suất, mẫu phôi sổ dè xẻn của ngân hàng, sau đó thuê in panô lăng xê, khắc dấu giả, thuê viên chức dịch vụ cho việc tạo dựng chi nhánh nhà băng mạo.

Ngày 1-10, chi nhánh khai trương, Hà tự đặt 4 lẵng đuốc hoa mừng có ghi tên của một số tổ chức đặt tại văn phòng nhằm lấy lòng tin đối tượng mua hàng.

Trong vòng 10 ngày hoạt động trước khi bị bắt, Hà đã lừa huy động tiền gửi của 4 người với hơn 150 triệu tiền việt. 

ĐỨC HIẾU

Xem tại: bomtangap