Theo dự định, ngày 8/1, TAND TP.HCM sẽ tiến hành phiên xét xử đối với Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ toạ HĐQT Nhà băng Xây đắp (VNCB), Tổng Giám đốc Cơ quan Thiên Thanh) và Trầm Bê (59 tuổi, nguyên Phó chủ toạ thường trực HĐQT Sacombank) cùng 44 tòng phạm cùng về tội “Cố ý khiến cho trái pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả hiểm nguy”.
Phiên xét xử do quan toà Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM) khiến cho chủ tọa cùng thẩm phán Huỳnh Thị Việt Tiên và 3 hội thẩm, 2 thư ký và 2 thẩm phán dự khuyết.
Đại diện VKS tham gia phiên tòa là ông È cổ Quỳnh Lan và bà Nguyễn Việt Liên. Phiên xét xử dự định sẽ kéo dài đến ngày 7/2.
 |
| Phạm Công Danh và Trầm Bê |
Hiện có tới 70 trạng sư tham gia gượng nhẹ cho các bị cáo. Riêng Phạm Công Danh mời 7 luật sư cãi cho bản thân, trong đó có trạng sư Phan Trung Hoài (Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư vietnam, thành viên Đoàn Trạng sư TP.HCM). Đáng nói, luật sư Phan Trung Hoài còn nhập cuộc ôm đồm cho ông Đinh La Thăng, phiên xét xử vụ án của ông Đinh La Thăng cũng được xét xử vào ngày 8/1.
Trao đổi nhanh với VietNamNet qua máy tính bảng khi đang làm cho việc với ông Đinh La Thăng trong trại giam, luật sư Hoài chắc chắn, ông vẫn nhập cuộc biện hộ Đồng thời cho cả hai bị cáo ở nhị vụ án khác nhau, dù khoảng cách thức đến gần 2.000 km. “Tôi vẫn tham gia bao biện song song, nhân tố này không tác động gì cả”, luật sư Hoài khẳng định.
Phiên tòa sẽ triệu tập khoảng 200 người nhập cuộc với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. Trong đó có bà Hứa hẹn Thị Phấn (nguyên Chủ toạ HĐQT Ngân hàng Đại Tín). Trước đây, 04 tuần 8/2017, khi bị đưa ra xét xử trong đại án OceanBank bà Phấn đã có đơn xin vắng mặt với lý do bệnh nặng, bị mất đến 93% sức khỏe. Trong lần triệu tập này, nhiều tài năng bà Phấn sẽ tiếp tục xin vắng mặt.
Ngoài đại gia Hứa hẹn Thị Phấn, một loạt các đại gia khác cũng được triệu tập là ông È cổ Quý Thanh (Cơ quan Tân Hiệp Phát), bà Nai lưng Ngọc Bích (con gái ông Trằn Quý Thanh), ông È cổ Bắc Hà (nguyên chủ toạ HĐQT Ngân hàng BIDV), bà Vũ Bạch Yến (Chủ toạ HĐQT Nhà băng CBBank)...
7 nhà băng can hệ đến vụ án cũng được mời đến tòa gồm: Ngân hàng Xây dựng (VNCB nay là CBBank), Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Nhà băng Tiên Phong (TPBank), Nhà băng Nông nghiệp và Sản xuất nông thôn Việt Nam chi nhánh Tân Phú và Láng Hạ, Ngân hàng Bạn dạng Việt, Nhà băng Đại Dương và Đoàn giám định Ngân hàng Nhà nước gồm 8 người (có trụ sở TP Hà Nội) cũng được triệu tập tham gia tố tụng.
Bên cạnh còn có 39 công ti, tập đoàn cũng được mời tới tòa với tư cách là “Người có lợi quyền và nghĩa vụ can hệ”.
Theo dò la, trong khoảng năm 2013 - 2014, Phạm Công Danh cần tiền để dùng mục đích riêng nhưng chẳng thể vay trực tiếp tại VNCB.
Do vậy, Danh đã lãnh đạo chỉ huy, nhân viên VNCB và Công ty Thiên Thanh dùng 29 lượt tổ chức kinh doanh do Danh thành lập hoặc vay pháp nhân, lập 29 bộ hồ sơ khống đứng tên các công ty đó vay vốn tại Sacombank, TPBank, BIDV.
Trong khi, Danh đã chỉ đạo việc lập khống thủ tục mượn, gửi hơn 6.600 tỷ đồng của VNCB sang 3 ngân hàng này rồi dùng số tiền đó cầm cố, bảo lãnh, trả nợ thay cho các tổ chức kinh doanh do Danh thiết kế hoặc vay pháp nhân. Do các công ty này chỉ khiến hồ sơ vay khống, không chấp hành kinh doanh theo phương thức đã chắc chắn trong hợp đồng nguồn vốn vay nên không có tiền trả nợ; VNCB chấp hành bảo lãnh nhưng không đòi hỏi cầm cố, thế chấp của cải nên đến nay không thu hồi được tiền bảo lãnh từ các công ti trên. Hành vi này của Phạm Công Danh đã khiến cho VNCB bị thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng.
Đặc biệt, thời điểm Phạm Công Danh là Chủ tịch HĐQT VNCB dù không thuộc đối tượng được vay vốn tại VNCB và cũng không thuộc đối tượng được VNCB cấp nguồn vốn vay nhưng đã cố ý chỉ đạo việc ban hành và triển khai thực hiện Quyết nghị về việc sử dụng tiền tài VNCB gửi liên ngân hàng với Sacombank, TPBank, BIDV; dùng tiền gửi này để cầm cố, bảo lãnh cho chính các công ty của Danh vay vốn.
Hình như, Phạm Công Danh còn sử dụng tiền gửi VNCB bảo lãnh cho các công ty mượn tiền tại ngân hàng nhưng không hạch toán ghi nợ cho bên được bảo lãnh và không yêu cầu bên được bảo lãnh hoàn trả ngay trong ngày số tiền gửi và VNCB đã phải tất toán trước hạn để trả nợ thay cho các Công ty của Danh.
Tháng 4/2013, Phạm Công Danh đã đến chạm mặt ông Trầm Bê buộc phải ông Bê cho mượn tiền do cả hai có quen biết từ trước.
Nhân thức ông Danh là chủ toạ HĐQT của VNCB, không thể mượn tiền tài chính VNCB nên Trầm Bê đã đồng ý cho Danh mượn tiền tại Sacombank với của nả đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.
Ông Trầm Bê đã trực tiếp dẫn Phạm Công Danh đi gặp giám đốc điều hành Sacombank Phan Huy Khang và chỉ huy ông Khang cho Danh mượn 1.800 tỉ đồng. Sau đó Phạm Công Danh đã chuyển số tiền trên để trả nợ cho BIDV.
Theo khảo sát, tổng số tiền Phạm Công Danh cùng đồng phạm gây thiệt thòi trong cả 2 thời kỳ của vụ án là hơn 15.000 tỷ đồng.
Khởi tố 'bộ sậu' nhà băng Đại Tín giúp sức cho Phạm Công Danh
6 người nguyên là chỉ đạo ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank) bị khởi tố khi Bộ Công an mở mang khảo sát công đoạn 2 về sai phép tại ngân hàng TMCP Xây đắp vietnam (tức VNCB).
Hoàn thành cáo trạng tróc nã tố Trầm Bê và Phạm Công Danh
VKSND vô thượng vừa hoàn thành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại các ngân hàng: Xây đắp (VNCB), Sacombank; Tiên Phong; BIDV.
Phạm Công Danh 'dẫn lối' đưa Trầm Bê đến trại giam
Trong lúc cần 1.700 tỷ đồng để trả khoản mượn của BIDV, Phạm Công Danh đã tới gõ cửa Trầm Bê, để rồi cùng vướng lưới qui định.
500 tỷ 'đè chết' giấc mơ của đại gia Phạm Công Danh
Ấp ủ ước mong thiết kế ngân hàng riêng của ngành xây dựng, cuối cùng đại gia Phạm Công Danh "mắc kẹt" với khoản vay 500 tỷ đồng...
Khởi tố Trang 'phường núi', người giúp đỡ cho Phạm Công Danh
Anh hùng Trang "phố núi" được xác định có vai trò cần thiết, giúp sức tích cực cho Phạm Công Danh trong vụ đại án sai phép tại NH Xây dựng.
Đoàn Nga
Xem nhiều hơn: maybomdandung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét